O que posso fazer se eu acionar o controle de risco?
Ao negociar no OKX, o sistema de controle de risco de lavagem de dinheiro (AML) da plataforma pode ser acionado devido a determinadas operações suspeitas, resultando em restrições para o usuário no uso de determinadas funções.
Durante o período de controle de risco, certifique-se de estar sempre acessível. Verifique se o endereço de e-mail vinculado à sua conta da OKX recebeu um e-mail da plataforma. Forneça as informações de verificação presentes no e-mail recebido. Assim que a análise for concluída e sua conta considerada livre de riscos, a descongelaremos dentro de 1 a 3 dias úteis.
1. O que devo fazer se eu acionar o controle de risco da plataforma?
Você pode enviar um recurso por meio do aplicativo seguindo estes passos. Esta é a forma mais rápida e eficaz de processar seu recurso.
Você pode acessar a página inicial do seu App da OKX > Trading P2P e selecionar Recurso na janela pop-up na parte inferior da página. Conclua a verificação de reconhecimento facial conforme solicitado e envie todos os documentos necessários. Assegure-se de que as informações fornecidas sejam claras, precisas e autênticas para evitar atrasos no processamento.
Você poderá precisar atualizar o aplicativo e concluir o recurso de autoatendimento seguindo as instruções fornecidas no e-mail.
Lembrete importante:
Se você já criou uma carteira, certifique-se de fazer um backup seguro da sua seed phrase e da chave privada dela antes de atualizar o aplicativo. A não realização desse procedimento pode resultar na perda permanente do acesso à sua OKX Wallet, uma vez que ela não poderá ser recuperada sem essas informações. Você pode consultar este link para aprender como fazer backup da sua carteira.
Um representante atendimento ao cliente entrará em contato com você por e-mail e lhe guiará pelo processo. Certifique-se de manter-se disponível e verifique o endereço de e-mail vinculado à sua conta da OKX para receber com as instruções. Forneça as informações necessárias de acordo com o e-mail recebido.
2. Por que não posso contestar ordens T+1?
Para proteger seus ativos e mitigar possíveis perdas financeiras decorrentes de entradas de fundos de alto risco, as ordens sujeitas a um período de controle de risco T+1 (ou seja, um período de retenção de um dia) não são elegíveis para contestação.
Durante esse período de 24 horas, seus ativos não podem ser vendidos nem sacados. Todas as outras funções da plataforma permanecem inalteradas. Esta restrição é claramente informada antes do envio da ordem.
Para evitar estar sujeito a medidas de controle de risco, revise e confirme todos os detalhes da ordem antes de enviá-la.
3. Enviei os documentos necessários. Quando receberei uma atualização?
Assim que a equipe da OKX receber suas informações, faremos a análise em até quatro horas. Você pode acompanhar o status da sua contestação no App da OKX acessando Trading P2P > Perfil > Contestação de restrição de conta.
4. Preciso de ajuda para fornecer algumas informações solicitadas no e-mail da OKX. O que devo fazer?
Consulte as informações e os documentos necessários e envie-os através do App da OKX > Trading P2P > Perfil > Contestação de restrição de conta
Para contestações de restrição de conta, caso precise enviar documentos adicionais, você também pode enviá-los por e-mail para review@okx.com.
5. Por que ainda estou sendo solicitado a enviar documentos adicionais após meu envio inicial?
Nossa equipe pode encontrar problemas subsequentes ao verificar sua transação e as informações enviadas. Eles podem requerer esclarecimentos adicionais, portanto, precisaremos que você envie mais documentos.
6. Como serei notificado quando as restrições forem removidas?
Nossa equipe entrará em contato com você por e-mail e pelo App da OKX. Você pode verificar a atualização no App da OKX acessando Trading P2P > Perfil > Contestação de restrição de conta.
7. Por que só posso entrar em contato por e-mail?
As questões relacionadas ao controle de risco da sua conta devem ser tratadas profissionalmente pela equipe de controle de risco. Portanto, responda ao e-mail para consultar nossa equipe diretamente. Um dos nossos especialistas entrará em contato com você imediatamente. Agradecemos sua paciência.
8. Quais transações e funções serão restritas quando eu estiver sob controle de risco?
Durante o controle de risco, sua conta será impedida de vender criptomoedas, fazer saques e algumas transações em spot e de contrato. No entanto, você ainda pode realizar transações em spot e de contratos de BTC e ETH. Além disso, as funções de liquidação e redução das suas posições ainda serão suportadas. Agradecemos sua compreensão e cooperação enquanto analisamos sua conta.
9. O que posso fazer para evitar o acionamento do controle de risco?
A OKX tem padrões de controle de risco rigorosos e abrangentes. Portanto, todos os usuários devem obedecer às regras relevantes da plataforma sobre transações fiduciárias para evitar o acionamento do controle de risco. Ao negociar na OKX, evite transações de alto risco, como a compra de criptomoedas em nome de terceiros, saques para fins de jogos de azar, transações off-site ou assistência on-line a indivíduos suspeitos para lavar dinheiro e ganhar pontos.