Por que é que o meu depósito está bloqueado?
Abaixo estão alguns dos eventuais motivos que podem originar falhas na verificação da conta:
1. Depósito bloqueado devido ao desencadeamento do controlo de risco P2P T+N
Quando compras criptomoedas através do trading P2P, o nosso sistema de controlo do risco avaliará de forma abrangente os teus riscos de transação e aplicará restrições de N dias ao levantamento e vendas P2P do montante equivalente de ativos na tua transação.
Recomendamos que aguardes pacientemente durante N dias até o sistema levantar automaticamente a restrição.
2. Depósito bloqueado devido à verificação adicional da Travel Rule
Se estiveres em regiões regulamentadas, as tuas transações de criptomoedas estão sujeitas à Travel Rule, de acordo com a legislação local, a qual poderá requerer informações suplementares para ser desbloqueada.
Deves obter o nome legal do remetente e perguntar se estão a ser enviadas a partir de um endereço de exchange ou de um endereço de carteira privado. Também podem ser necessárias informações adicionais, como, entre outras, o país de residência.
Dependendo da legislação e dos regulamentos locais, a tua transação pode permanecer bloqueada até forneceres as informações exigidas pela pessoa que te enviou o fundo. Podes obter mais detalhes nas Perguntas frequentes sobre a Travel Rule.