Що робити, якщо у мене спрацював контроль ризиків?
Під час торгівлі на платформі OKX може спрацювати система контролю ризиків у рамках боротьби з відмиванням грошей (AML) через певні підозрілі операції, що призводить до обмежень для користувача щодо використання певних функцій.
Протягом періоду контролю ризиків залишайтеся на зв'язку. Перевірте, чи на адресу електронної пошти, яку ви пов’язали зі своїм акаунтом OKX, надійшов електронний лист від OKX. Надайте верифікаційну інформацію з отриманого листа. Після завершення перевірки та визнання відсутності ризиків ми розблокуємо ваш акаунт протягом 1–3 робочих днів.
1. Що робити, якщо у мене спрацює контроль ризиків платформи?
Ви можете подати апеляцію самостійно в застосунку, виконавши ці кроки. Це найшвидший і найефективніший спосіб розгляду апеляції.
Ви можете перейти на головну сторінку застосунку OKX > P2P-торгівля, вибрати Апеляція у спливному вікні внизу сторінки. Пройдіть верифікацію за розпізнаванням обличчя відповідно до вимог і надішліть усі необхідні матеріали. Переконайтеся, що надана інформація є чіткою, точною та достовірною, щоб уникнути затримок з розглядом.
Можливо, вам доведеться оновити застосунок і подати апеляцію самостійно, дотримуючись інструкцій, наведених в електронному листі.
Важливе нагадування:
Якщо ви вже створили гаманець, будь ласка, переконайтеся, що ви зберегли резервну копію seed фрази та приватного ключа гаманця в надійному місці, перш ніж оновлювати застосунок. Невиконання цієї вимоги може призвести до безповоротної втрати доступу до вашого гаманця OKX, оскільки його неможливо відновити без цієї інформації. Ви можете звернутися сюди, щоб дізнатися, як створити резервну копію свого гаманця.
Працівник нашої служби підтримки зв’яжеться з вами електронною поштою й докладно опише всю процедуру. Переконайтеся, що ви завжди доступні, і перевірте за адресою електронної пошти, прив'язаною до вашого акаунта OKX, електронний лист від OKX. Надайте необхідну інформацію відповідно до отриманого електронного листа.
2. Чому я не можу оскаржити ордери T+1?
Щоб захистити ваші активи та зменшити потенційні фінансові втрати, що виникають унаслідок надходження коштів з високим рівнем ризику, ордери, на які поширюється період контролю ризику T+1 (тобто одноденний період блокування), не підлягають оскарженню.
Протягом цього 24-годинного періоду ваші активи не можна продати або вивести. Це не вплине на всі інші функції платформи. Це обмеження чітко повідомляється перед надсиланням ордера.
Щоб уникнути застосування заходів контролю ризиків, будь ласка, перегляньте та підтвердьте всі деталі ордера, перш ніж розміщувати його.
3. Я необхідні матеріали подано. Коли я можу очікувати оновлення?
Після того як команда OKX отримає вашу інформацію, ми розглянемо її протягом чотирьох годин. Ви можете відстежувати статус апеляції в застосунку OKX, перейшовши в розділ P2P-торгівля > Профіль > Диспут щодо обмежень функцій акаунта.
4. Мені потрібна допомога з наданням деякої інформації, запитуваної в електронному листі від OKX. Що робити?
Будь ласка, ознайомтеся з необхідною інформацією та документами та надішліть їх через застосунок OKX > P2P-торгівля > Профіль > Диспут щодо обмежень функцій акаунта.
У разі виникнення диспутів щодо обмеження функцій акаунта, якщо вам потрібно подати додаткові документи, ви також можете надіслати їх електронною поштою на адресу review@okx.com.
5. Чому мене все ще просять подати додаткові матеріали після початкового подання?
Наша команда може виявити подальші проблеми під час перевірки вашої транзакції та наданої інформації. Це потребує додаткових роз'яснень, тому нам потрібно, щоб ви надали більше матеріалів.
6. Як отримаю сповіщення, коли обмеження буде знято?
Наша команда зв’яжеться з вами електронною поштою та через застосунок OKX. Ви можете перевірити оновлення в застосунку OKX, перейшовши в розділ P2P-торгівля > Профіль > Диспут щодо обмежень функцій акаунта.
7. Чому я можу зв'язатися лише електронною поштою?
Питання, пов'язані з контролем ризиків для вашого акаунта, повинні вирішуватися професійно командою з контролю ризиків. Тому, будь ласка, дайте відповідь на електронний лист, щоб безпосередньо проконсультуватися з нашою командою. Один з наших спеціалістів зв'яжеться з вами найближчим часом. Ми цінуємо ваше терпіння.
8. Які транзакції та функції будуть обмежені під час контролю ризиків?
Під час контролю ризиків ваш акаунт буде обмежено в продажу криптовалюти, виведенні коштів та деяких спотових та контрактних транзакціях. Однак, ви все ще можете здійснювати спотові транзакції з BTC та ETH та контрактні транзакції. Крім того, функції ліквідації та скорочення ваших позицій все ще будуть підтримуватися. Дякуємо за розуміння та співпрацю під час перевірки вашого акаунта.
9. Що я можу зробити, щоб не спрацював контроль ризиків?
OKX має суворі та комплексні стандарти контролю ризиків. Тому всі користувачі повинні дотримуватися відповідних правил платформи щодо фіатних транзакцій, щоб уникнути спрацювання контролю ризиків. Під час торгівлі на OKX уникайте транзакцій з високим рівнем ризику, таких як купівля криптовалюти від імені інших осіб, виведення коштів для азартних ігор, транзакції поза платформою або допомога підозрілим особам онлайн у відмиванні грошей та накопиченні балів.