Que puis-je faire si je déclenche un contrôle des risques ?
Lors du trading sur OKX, le système de contrôle des risques lié à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) peut être déclenché en raison de certaines opérations suspectes, ce qui peut entraîner des restrictions sur l’utilisation de certaines fonctionnalités.
Pendant la période de contrôle des risques, assurez-vous de rester joignable. Vérifiez si l’adresse e-mail associée à votre compte OKX a reçu un message de la part d’OKX. Fournissez les informations de vérification demandées dans cet e-mail. Une fois l’examen terminé et si aucun risque n’est détecté, votre compte sera débloqué sous 1 à 3 jours ouvrés.
1. Que dois-je faire si je déclenche le contrôle des risques de la plateforme ?
Vous pouvez soumettre un recours en libre-service dans l’application en suivant les étapes ci-dessous. C’est la méthode la plus rapide et la plus efficace pour traiter votre demande.
Accédez à la page d’accueil de l’appli OKX > Trading P2P , puis sélectionnez Recours dans la fenêtre contextuelle en bas de l’écran. Effectuez la vérification par reconnaissance faciale comme indiqué et soumettez tous les éléments requis. Assurez-vous que les informations fournies sont claires, exactes et authentiques afin d’éviter tout retard de traitement.
Il peut vous être demandé de mettre à jour l’application et de finaliser le recours en libre-service en suivant les instructions figurant dans l’e-mail.
Rappel important :
si vous avez déjà créé un portefeuille, veillez à sauvegarder de manière sécurisée votre phrase de chiffrement et votre clé privée avant de mettre à jour l’application. À défaut, vous pourriez perdre définitivement l’accès à votre OKX Wallet, ces informations étant indispensables à sa récupération. Vous pouvez consulter cette page pour savoir comment sauvegarder votre portefeuille.
Le service client officiel vous contactera par e-mail et vous accompagnera tout au long du processus. Veuillez rester joignable et vérifier l’adresse e-mail associée à votre compte OKX pour tout message provenant d’OKX. Fournissez les informations requises conformément à cet e-mail.
2. Pourquoi ne puis-je pas soumettre un recours pour des ordres T+1 ?
Afin de protéger vos actifs et de limiter les pertes financières potentielles liées à des flux de fonds à haut risque, les ordres soumis à une période de contrôle des risques T+1 (c’est-à-dire une période de détention d’un jour) ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.
Pendant cette période de 24 heures, vos actifs ne peuvent être ni vendus ni retirés. Toutes les autres fonctionnalités de la plateforme restent disponibles. Cette restriction est clairement indiquée avant la soumission de l’ordre.
Pour éviter d’être soumis à des mesures de contrôle des risques, veuillez vérifier et confirmer tous les détails de l’ordre avant de le placer.
3. J’ai soumis les éléments requis. Quand puis-je espérer une mise à jour ?
Une fois que l’équipe OKX aura reçu vos informations, elles seront examinées dans un délai de quatre heures. Vous pouvez suivre le statut de votre recours dans l’application OKX en accédant à Trading P2P > Profil > Litige pour restriction de compte.
4. J’ai besoin d’aide pour fournir certaines informations demandées dans l’e-mail d’OKX. Que dois-je faire ?
Veuillez consulter les informations et documents requis, puis les soumettre via l’appli OKX > Trading P2P > Profil > Litige pour restriction de compte.
Pour les litiges liés aux restrictions de compte, si vous devez soumettre des documents supplémentaires, vous pouvez également les envoyer par e-mail à review@okx.com
5. Pourquoi me demande-t-on encore de soumettre des éléments supplémentaires après mon envoi initial ?
Notre équipe peut identifier des problèmes supplémentaires lors de la vérification de votre transaction et des informations fournies. Cela nécessite des clarifications complémentaires, c’est pourquoi nous vous demandons de soumettre davantage d’éléments.
6. Comment serai-je informé une fois les restrictions levées ?
Notre équipe vous contactera par e-mail et via l’application OKX. Vous pouvez également consulter les mises à jour dans l’application OKX en accédant à Trading P2P > Profil > Litige pour restriction de compte.
7. Pourquoi ne puis-je vous contacter que par e-mail ?
Les problèmes liés au contrôle des risques de votre compte doivent être traités par l’équipe dédiée. Veuillez donc répondre à l’e-mail afin d’entrer directement en contact avec notre équipe. L’un de nos spécialistes vous contactera rapidement. Nous vous remercions de votre patience.
8. Quelles transactions et fonctionnalités seront restreintes lorsque je suis soumis à un contrôle des risques ?
Pendant la période de contrôle des risques, votre compte sera restreint pour la vente de cryptos, les retraits, ainsi que certaines transactions au comptant et sur produits dérivés. Toutefois, vous pouvez toujours effectuer des transactions au comptant en BTC et ETH, ainsi que des transactions sur produits dérivés. De plus, les fonctions de liquidation et de réduction de position restent disponibles. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération pendant l’examen de votre compte.
9. Que puis-je faire pour éviter de déclencher un contrôle des risques ?
OKX applique des normes strictes et complètes en matière de contrôle des risques. Par conséquent, tous les utilisateurs doivent respecter les règles de la plateforme relatives aux transactions en monnaie fiduciaire afin d’éviter de déclencher un contrôle des risques. Lors du trading sur OKX, veuillez éviter les transactions à haut risque, telles que l’achat de cryptos pour le compte de tiers, les retraits à des fins de jeux d’argent, les transactions hors plateforme, ou encore l’assistance à des individus suspects en ligne pour le blanchiment d’argent ou la manipulation de points.